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西部信托因违反《反洗钱法》被罚!

时间:2018-08-09 作者:admin 浏览 :

导读:上海信托网消息,近日,西部信托收到中国人民银行两条处罚信息,原因都是因违法《反洗钱法》而被处罚!8月7日,中国人民银行西安分行公布行政处罚信息,对西部信托有限公司违反《反洗钱法》规定的情况,合计罚款64万元。

(上海信托圈)

上海信托网消息,近日,西部信托收到中国人民银行两条处罚信息,原因都是因违法《反洗钱法》而被处罚!

8月7日,中国人民银行西安分行公布行政处罚信息,对西部信托有限公司违反《反洗钱法》规定的情况,合计罚款64万元

西银罚字[2018]第12号显示,西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款,中国人民银行西安分行依法对西部信托处以人民币60万元罚款。

西银罚字[2018]第13号显示,西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币4万元罚款。

西部信托注册资本15亿元。截至2017年末,公司股东总数24 家,陕西省电力建设投资开发公司出资额占公司注册资金的 57.78%,为公司第一大股东。

上海信托网数据,西部信托2017年公司净利润为3.45亿元,相比2016年的7.59亿元大幅下降54.60%,在68家信托公司排名中由32位降至55位。2018年上半年营收3.28亿,净利润1.6亿。排名46位。

银行、信托、保险都被罚

上海信托网(www.shxtw.net)注意到,此次被罚的不止西部信托一家,还有银行和保险等金融机构。例如:渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、泰康人寿陕西分公司等都受到了央行西安分行的处罚,合计罚款305万元,另有5名责任人接受了合计23万元的个人罚款。

中国人民银行曾在今年7月25号下发了关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知。

洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅危害金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。反洗钱的制定与实施有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融环境安全。
 

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